204.自助设备转账业务维护交易,签约的账户银行卡(正面)影像,提交集中授权时,应上传至( )目录树项下。
A. 转出/原介质正反面
B. 转入/新介质正反面
C. 其他
D. 交易凭证
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991.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列()为应整改差错。
A. 未按有权机关出具的相关法律文书内容准确办理,冻结的户名、账号、金额、日期与文书内容不符等违规行为
B. 库存超限额
C. 存折未按规定破坏磁条信息处理
D. 会计凭证信息打印缺失、不清晰、不完整
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2621.非法定监护人办理时需提供法定监护人不能履行监护义务的证明或指定监护人的证明。
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1462.对公账户信息维护:法定代表人(单位负责人)或传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件联网核查凭证;
C. 其他:营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息等其他影像资料。
D. 交易凭证:特殊业务申请书
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2778.核准类账户开户资料复印件两份,一份开户银行留存,一份中国人民银行当地分支行留存
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338.日终不存放现金的库房(含保险柜),在确保日终后库房无任何物品的情况下,执行( )
A. 双人管理
B. 三人管理
C. 单人管理
D. 无人管理
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1755.下列对新即时转账挂账款项处理描述正确的是。
A. 办理挂账业务应依据充分,处理及时
B. 新即时转账挂账款项通过”新即时转账挂账处理”交易进行处理
C. 新即时转账挂账业务不得做退汇处理
D. 其他挂账款项通过”挂账手工处理”交易进行处理
E. 对退汇来账业务不得再次发起退汇
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1875.查询查复应遵循的原则为( )
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 查必及时
D. 复必详尽
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297.金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以
A. 行政罚款,不警告
B. 行政记过
C. 行政警告与行政罚款
D. 纪律处分
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1944.各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:
A. 加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B. 及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C. 每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D. 按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
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