2230.下列账号手输时,需要上传卡片影像的是( )
A. 损坏换卡原卡
B. 没收
C. 归还
D. 挂失销卡
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507.如果单位开立银行结算账户的名称过长,可使用规范化简称,但必须与( )一致,并与开户银行在银行账户管理协议上明确简称的约定
A. 营业执照上的单位名称
B. 基本户开户许可证上的单位名称
C. 预留银行印鉴
D. 机构信用代码证上的单位名称
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549.( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准
A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B. 中国证券监督管理委员会及其派出机构
C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构
D. 国务院有关金融机构监督管理机构
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816.全、半额章长()厘米,宽( )厘米。
A. 4,2
B. 3,2
C. 2,4
D. 2,3
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942.新柜面系统中,办理活期销户业务时,下列说法不正确的是()。
A. 个人普通存折户可代理办理
B. 自然人客户现金销户时,金额在人民币5万以上(含)且由本人办理的,需留存本人有效身份证件影像,并进行联网核查
C. 个人结算账户存款人因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往时,如采取上门服务的,应留存上门服务的图片或说明
D. 存款人为未成年人的,应由其监护人代为办理
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2916.反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务。
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1794.集中作业考核指标包括()。
A. 作业通过率
B. 作业拒绝率
C. 问题件发生率
D. 影像补拍率
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3377.账户信息维护,个人场景中,介质是必传影像(特殊情况除外)。
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303.有关货币鉴别适用场景,正确的是?
A. 被收缴人对被收缴假币真伪有异议
B. 办理存取款、货币兑换
C. 不经过货币鉴别就可以直接办理收缴
D. 反假宣传培训
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1873.发起和接收支付业务的机构称为( )
A. 提出行
B. 提入行
C. 发起行
D. 接收行
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