1252.维护个人客户信息,维护证件到期日,客户为未成年人且未办理身份证,下列说法正确的是()
A. 按照户口簿登记日期年限加16或18进行维护,或者以实际维护日期为准
B. 按照代理人的证件到期日进行维护
C. 只能按照户口簿登记日期年限加10进行维护
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876.客户汇划资金流向清晰完整,无刻意隐瞒、藏匿之行为,应将其调整成( )等级。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 低风险
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1930.下列情形符合可疑交易报告标准的有( )
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
D. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付。
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3072.重要空白凭证在剪角时,应保证凭证号码的完整
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1651.金融机构在用的纸币、硬币鉴别机具( )等指标不符合国标或金标的要求是违规行为。
A. 冠字号码识别率
B. 冠字号码字符误读率
C. 鉴别速度
D. 拒钞率
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3085.通过小额支付系统办理的票据业务,出票银行拒绝付款的,代理付款行应向持票人出具退票理由书,连同票据凭证退还持票人。
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2998.票据的出票日期必须使用中文大写如1月15日,应写成壹月壹拾伍日
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2396.使用现金支票办理对公活期现金支取交易,出票日期为2021年9月5日,支票反面日期可以为( )。
A. 44444
B. 44440
C. 44449
D. 44459
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1896.下列机构中,有权扣划单位、个人存款的执法机构有( )
A. 国家安全机关
B. 人民法院
C. 税务机关
D. 海关
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1326.没收时,正确的是( )。
A. 只能没收本行卡
B. 读取芯片时,无需上传任何影像
C. 需要上传ATM吞卡凭证
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