612.风险预警管理系统中省联社将采用非现场监督检查方式实施督查,督查时间原则上不得超过( )个工作日
A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+5
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1081.客户李某来银行办理行内转账业务,由李某的芯片卡转到张某账户中15万元,张某卡号手输,柜员上传影像错误的是()
A. 李某的身份证正反面影像
B. 李某客户头像
C. 芯片卡影像
D. 客户确认单
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208.王女士想要提前支取先前在网点存入的智能存款,介质为磁条卡,下列选项中无需上传的影像是?( )
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反
C. 银行卡(正面)
D. 《智能存款/大额存单业务交易类申请表》
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1588.以下符合对公客户尽职调查基本信息豁免情形的有?
A. 境内社会团体
B. 境内军队
C. 境内事业单位
D. 境内居委会、村委会、社区委员会
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2566.办理冻结/止付/质押登记业务时,影像上传附件包括:1.执法机关申请人(双人)有效工作证件、执行公务证原件正反面。2.《协助冻结存款通知书》等相关法律文件。
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2588.单位定期存款支取,授权委托书空白处需注明核实记录,核实记录需包含核实具体时间及”已核实”字样,并由主管签字。
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2408.现金支票碎片切割栏位包括()
A. 冠字代码
B. 凭证号码
C. 出票日期(大写)
D. 出票人账号
E. 人民币(大写)和人民币(小写)
F. 用途
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3308.代理办理未成年人提前支取时,不需上传监护证明
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2804.全部代理是指印鉴采集和账户资料采集全部由代理机构操作,被代理机构可查询相关业务数据
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1775.开通支付系统业务存在( )问题之一的,应依法承担赔偿责任,并按有关规定追究相关人员责任
A. 收到已轧差的贷记支付业务或借记支付业务回执信息时,没有及时贷记确定的收款人账户,延压客户资金
B. 收到普通借记支付业务或定期借记支付业务,未在规定的时间内确认并返回回执信息,影响客户资金使用
C. 拖延支付、截留、挪用客户和他行资金,或有疑不查、查而不复
D. 办理支付业务查询查复和止付没有使用规定格式报文,查询、查复不及时,或收到止付申请没有及时予以止付,造成客户和他行资金损失
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-45b0-c07f-52a228da6019.html
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