503.单位定期续补存超过()万元时触发授权条件
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da6022.html
点击查看答案
494.以下审核要点应由网点审核的是()
A. 审核账户信息、凭证信息与系统交易信息是否一致,存折封页面打印凭证号码与反面凭证号码是否一致
B. 审核客户头像是否清晰可辨;
C. 审核上传影像是否准确、齐全、清晰可辨,影像资料与影像树是否一一对应
D. 审核其他相关证明文件、资料等是否完整、一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da6019.html
点击查看答案
669.获得工商行政管理部门核准登记的单位,在验资完成后,必须以( )方式将验资款转入基本户或一般户
A. 现金
B. 转账
C. 现金、转账均可
D. 无需转入
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6c28-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
3210.为防范支付风险,县级行社应当在本行社清算中心的清算账户上缴存足够的清算资金,用于支付业务的资金清算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-72b0-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
550.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6070-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
3325.解锁交易,卡介质为必传影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7a80-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
3284.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督定期销户业务时,如收回的存折未按规定横向剪掉一半磁条,应下发”销户、更换单折等业务未按规定收回重要空白凭证,或收回错误重要空白凭证”差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7698-c07f-52a228da601b.html
点击查看答案
866.对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是( )
A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 现有法律规定不明确
D. 以上说法都对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
1053.根据《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定,下列不属于中心报表的是()。
A. 操作员差错排名统计表
B. 操作员工作量统计表
C. 模型提取数量统计表
D. 业务量与凭证量统计表
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-72c8-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
1243.特殊业务信息核对表选查项中至少勾挑几项?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8e20-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
