2971.单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过 “账户灰名单维护”交易维护灰名单,恢复其业务
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383.小额支付系统( )处理支付业务,轧差净额清算资金
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2521.办理对公活期现金支取交易,可选择下列哪项凭证组合。
A. 现金支票;
B. 民政事业费发放凭证;
C. 其他;
D. 转账支票(正面)+进账单。
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985.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列()差错应于隔日整改。
A. 未按有权机关出具的相关法律文书内容准确办理,冻结的户名、账号、金额、日期与文书内容不符等违规行为
B. 内部账随意调账或调账理由不充分
C. 未留存有效的执法人员工作证件
D. 恶意违规冲销客户存款等业务
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3294. 根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,风险预警应遵循保密原则,预警业务有关的客户信息、账户信息、交易信息以及模型信息实行保密管理,除法律规定外,任何人不得泄露。
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1939.金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重视每项交易。
A. 安全
B. 全面
C. 准确
D. 完整
E. 保密
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504.挂失/解挂(121010)交易上收集中授权后,以下仍保留本地02级授权的是()
A. 解挂
B. 联网核查补核查
C. 双挂
D. 手续费修改
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2591.单位通知存款提前销户不可由代理人办理
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121.个人定期存款开户:本人(转账),申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 转入/新介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(反面)/储蓄定期存单(正面)/银行卡(正面)
C. 转出/原介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)(同名同号银行卡无需重复上传)
D. 存折封页内页:定期储蓄存折内页(交客户)/存单正反面:储蓄定期存单正反面(交客户)
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2260.客户王一2021年8月27日办理卡挂失业务,9月10前来办理挂失销卡,需上传影像包括( )
A. 王一现场拍摄头像
B. 王一身份证件原件正反面
C. 特殊业务信息核对表
D. 磁条卡
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