3245.票面炭化面积虽未超过规定标准,但遮盖了重要防伪特征之一,影响防伪功能的为不宜流通人民币。
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2217.下列哪些情形需在挂失7日后进行挂失凭证补发( )
A. 对公定期存单挂失
B. 挂失未核实客户信息
C. 已核实客户信息
D. 以上都是
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1947.各级()及()负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理,并将保密教育纳入新录用员工上岗培训内容。
A. 稽核审计部
B. 会计管理部门
C. 人力资源部
D. 计财运营部
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2852.2020年版第五套人民币5元纸币采用了抗脏污保护涂层。
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425.每季度排查企业是否严重违法,经查实的,( )内暂停其业务,逐步清理
A. 4个月
B. 3个月
C. 5个月
D. 6个月
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2793.代理开户的必须出示授权书,授权书中须由授权单位法人代表签字授权并加盖单位公章,开户银行核实授权书的真实性
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616.风险评估采取现场与非现场方式,其中非现场评估不包括( )种方式
A. 电话方式
B. 翻阅传票/调阅影像方式
C. 发送核实单方式
D. 逐笔核对方式
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1546.书挂撤挂(对私):代理人,申请集中授权上传影像
必传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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1021.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督质押业务时,需留存()。
A. 质物登记止付通知书
B. 有权机关执法人员工作证件
C. 县团级以上有权机关签发的”协助冻结存款通知书”
D. 人民法院出具的”冻结存款裁定书”
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976.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,对于特色业务以及政策边界不清晰、制度规定不明确、无法准确定性的问题,根据业务性质反馈相关部门进行分析定性,同时对潜在风险向县级行社下发()。
A. 差错单
B. 核实单
C. 风险提示单
D. 内部处理单
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