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3048.金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告,不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A、正确

B、错误

答案:B

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3313.个人结算业务申请书,支付方式:按实际勾挑,勾挑转账时,国籍、职业、联系地址必须填写,且与系统现转标志一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7a80-c07f-52a228da6007.html
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2059.2019年版第五套人民币包括哪些面额?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-ca78-c07f-52a228da6004.html
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832.票面出现一处涂写,其涂写面积大于( )平方毫米的为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4fa0-c07f-52a228da6015.html
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593.核验身份信息时,银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行( )验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da600e.html
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2680.开立存款证明时该交易介质影像可不上传。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-47b8-c07f-52a228da602b.html
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2699.通讯地址和经营地址如与营业执照不一致的,可在申请书写明具体地址即可,不与营业执照比对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da600b.html
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865.与1999年版第五套1元和2005年版1角相比,2019年版第五套1元、1角硬币正面边部均增加了( )要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6007.html
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374.小额批量支付系统以( )方式批量处理跨行同城、异地纸质凭证截留的借记支付以及每笔金额在规定起点以下的小额贷记支付的应用系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-4ce8-c07f-52a228da6010.html
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469.前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人,依次前后衔接,最后一次背书转让的( )是票据的最后持票人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da6000.html
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1343.更改支取方式,印鉴更改预留密码(对私场景),正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-99d8-c07f-52a228da6019.html
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题目内容
(
判断题
)
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银行业务知识题库

3048.金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告,不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
3313.个人结算业务申请书,支付方式:按实际勾挑,勾挑转账时,国籍、职业、联系地址必须填写,且与系统现转标志一致。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7a80-c07f-52a228da6007.html
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2059.2019年版第五套人民币包括哪些面额?( )

A.  100元纸币

B.  50元纸币

C.  20元纸币

D.  5元纸币

E.  5角硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-ca78-c07f-52a228da6004.html
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832.票面出现一处涂写,其涂写面积大于( )平方毫米的为不宜流通人民币。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4fa0-c07f-52a228da6015.html
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593.核验身份信息时,银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行( )验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制

A.  实名制

B.  多重交叉

C.  真实性

D.  识别

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da600e.html
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2680.开立存款证明时该交易介质影像可不上传。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-47b8-c07f-52a228da602b.html
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2699.通讯地址和经营地址如与营业执照不一致的,可在申请书写明具体地址即可,不与营业执照比对。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da600b.html
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865.与1999年版第五套1元和2005年版1角相比,2019年版第五套1元、1角硬币正面边部均增加了( )要素

A.  多边形

B.  圆点

C.  纹样

D.  竖条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6007.html
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374.小额批量支付系统以( )方式批量处理跨行同城、异地纸质凭证截留的借记支付以及每笔金额在规定起点以下的小额贷记支付的应用系统

A.  结算

B.  清算

C.  汇兑

D.  电子

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-4ce8-c07f-52a228da6010.html
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469.前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人,依次前后衔接,最后一次背书转让的( )是票据的最后持票人

A.  被背书人

B.  背书人

C.  持票人

D.  收款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da6000.html
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1343.更改支取方式,印鉴更改预留密码(对私场景),正确的是( )。

A.  代理人身份证件原件正反面:代理人身份证原件正、反面

B.  转入/新介质正反面:储蓄定期存单(正面)

C.  交易凭证:原印鉴卡开户机构留存联(正、反面)、原印鉴卡客户留存联丢失说明

D.  交易凭证:特殊业务申请书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-99d8-c07f-52a228da6019.html
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