2624.本人转账方式定期存款开户,因转出方原因需集中授权时,转出方身份证件原件正、反面,联网核查凭证(未在操作界面进行联网核查时上传)为必传影像,上传至”其他”目录树项下(转出方与开户方为同一人的除外)
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2835.上收集中作业后,柜员无需审核凭证要素。
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1258.张三带着10万元现金要存入李四的卡中,柜员采取的读芯片方式,需要上传的影像资料不包括( )。
A. 张三现场拍摄的头像
B. 张三的身份证正反面
C. 李四的身份证正反面
D. 李四的芯片卡
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1709.有以下哪些情形的,应将其列为较高风险等级客户。( )
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
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734.电子验印系统外联设备包括( )、刷卡器、扫描仪等,其端口配置须与统一柜面系统外联设备端口一致
A. 键盘
B. 电脑
C. 高拍仪
D. 指纹仪
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554.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 侦查机关
D. 中国人民银行
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1955.Ⅱ类户为( )等状态或存在签约业务,不得销户。
A. 挂失
B. 冻结
C. 不动户
D. 密码锁定
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2354.个人跨行汇兑,客户张三用李四结算存折给他行客户汇款,上传影像正确的有( )。
A. 授权委托书
B. 张三身份证件原件正反面
C. 李四结算存折封页面、反面
D. 个人结算业务申请书
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2786.营业网点应及时在电子验印系统中对已过期账户资料进行更新
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3120.会计凭证传递应遵循”准确及时、手续严密、安全可靠、先内后外、先急后缓”的原则
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