1959.( )等出账交易不受转账限额限制;
A. 购买理财
B. 贷款资金归还还款
C. 司法扣划
D. 结息入账
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3090.支付业务实时发送,往来资金实时清算是小额支付系统的主要功能特点
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2525.集中作业审核过程中发现有下列情形之一的,不得通过():
A. 违反国家法律法规和相关监管规定的业务;
B. 凭证及要件影像资料缺失、无法辨认识别或与业务事实不符的业务;
C. 影像资料与影像树不匹配的业务;
D. 凭证及要件信息与系统交易信息不一致的业务;
E. 其他未按照相关制度办理的业务。
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1143.单位客户购买智能存款-定期,提交授权中心后,上传影像错误的是( )
A. 经办人现场拍摄头像
B. 经办人身份证件原件正、反面
C. 智能存款/大额存单业务交易类申请表
D. 单位授权委托书
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410.对公行内转账系统校验()、凭证组合、付款人账号、收款人账号、凭证号码、交易金额是否存在相同信息。
A. 发起时间
B. 经办人姓名
C. 用途
D. 客户身份证号
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3381.更改支取方式,《特殊业务申请书》,对私客户不需要填写。
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976.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,对于特色业务以及政策边界不清晰、制度规定不明确、无法准确定性的问题,根据业务性质反馈相关部门进行分析定性,同时对潜在风险向县级行社下发()。
A. 差错单
B. 核实单
C. 风险提示单
D. 内部处理单
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1284.账户信息维护,对私交易场景,错误的是( )。
A. 维护客户经理编号,是内部维护,只维护此项,不触发集中授权
B. 维护户名时,客户证件类型为身份证的,必须在系统内做联网核查
C. 该场景介质可作为或传影像
D. 维护账户性质编码,属于对公场景
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1812.营业机构领回柜面业务实物印章后,登记《柜面业务实物印章领回分发登记簿》,登记后需加盖印章印模。不能及时分发的采取( )或( )等方式保管。
A. 双人上锁
B. 双人双锁
C. 密钥匙分离
D. 入库保管
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2907.办理业务所用的身份证明文件已经失效,未在合理期限内进行更新,且没有提出合理理由的,根据反洗钱客户身份风险的相关要求,应当予以关注。
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