1145.挂账手工处理,首先审核右侧哪个动态栏位再进行下一步处理?( )
A. 处理方式
B. 原支付交易序号
C. 支付结算凭证第一联
D. 柜员机打业务凭证
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2855.在365纳米紫外光下可以看见无色荧光油墨
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620.风险预警系统中柜员管理类风险,主要包括柜员( )、柜员重开办理业务
A. 柜员卡丢失
B. 自办业务
C. 离岗离柜
D. 外借柜员卡
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900.对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向( )提交可疑交易报告。
A. 上级机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 省联社
D. 中国人民银行
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382.大额支付系统运行工作日为( )
A. 7*24小时
B. 国家法定工作日
C. 星期一至星期五
D. 8:00-18:00
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13.更换存折:( )更换时,打印明细交易记录;
A. 定期储蓄存折
B. 活期储蓄存折
C. 储蓄存折
D. 零存整取存折
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2661.挂失销户(对私转账,转入方有介质):本人,本交易不支持对公账户、存在多分户的账户、联名存款账户、定期一本通账户的挂失销户
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1507.挂账手工处理:入客户账,集中授权后转有纸业务上传资料包括( )
A. 业务凭证(汇款重发凭证)
B. 客户头像:经办人现场拍摄头像
C. 其他附件:支付结算专用凭证第二联带电子印章(套打印章)、其他影像资料。
D. 其他:其他影像资料
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1944.各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:
A. 加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B. 及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C. 每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D. 按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
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1758.办理大小额支付业务,凭证填写要求有( )
A. 要素齐全、内容真实
B. 数字准确、字迹清晰、签章规范
C. 电汇凭证中汇款日期为当日
D. 电汇凭证中汇款日期有效期限为10日以内
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