2747.背书附有条件的,所附条件仍具有票据上的效力
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4f88-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
3132.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ae0-c07f-52a228da6020.html
点击查看答案
2118.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,根据风险程度不同,集中监督与风险预警业务差错分为()类。
A. 规范类差错
B. 一般违规类差错
C. 严重违规类差
D. 重大违规类差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-d248-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
1707.对高风险等级客户,应认真分析,采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值,严格执行客户身份识别制度,这些措施包括以下哪些内容( )
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3de0-c07f-52a228da601a.html
点击查看答案
1946.有以下哪些情形的,应将其列为高风险等级客户。( )
A. 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为,经过分析、识别后,有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的;
B. 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C. 办理业务时,被系统提示疑似黑名单客户。
D. 客户经常使用网银办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5938-c07f-52a228da6017.html
点击查看答案
651.以下关于票据权利时效的错误表述是( )
A. 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起2年见票即付的汇票、本票,自出票日起2年
B. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起1个月
C. 持票人对前手的追索权,在被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月
D. 持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起3个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6c28-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
268.人民币流通钞开始应用光彩光变油墨特征的是
A. 2019年版50元
B. 1999年版100元
C. 2005年版100元
D. 2015年版100元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-4130-c07f-52a228da6019.html
点击查看答案
1989.委托收款结算的基本程序是( )
A. 出票
B. 委托
C. 付款
D. 拒绝付款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5d20-c07f-52a228da6021.html
点击查看答案
1362.对公跨行汇兑交易,单位结算业务申请书,碎片切割栏位不包括()
A. 日期
B. 凭证号码
C. 收款方户名
D. 汇入行名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-9dc0-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
3261.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,监督他人代理活期现金支取业务,需对本人及代理人进行联网核查,核查结果正确时可以不留存身份证影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7698-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
