616.风险评估采取现场与非现场方式,其中非现场评估不包括( )种方式
A. 电话方式
B. 翻阅传票/调阅影像方式
C. 发送核实单方式
D. 逐笔核对方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6840-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
1094.客户王某代理父亲办理密码维护交易,其他影像树项下需要上传的是( )
A. 王某现场拍摄头像
B. 王某身份证件原件正反面
C. 合法委托书
D. 储蓄定期存单正面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-7a98-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
2569.存单背书如填写错误,需用红笔全部勾掉,重新在空白处填写正确身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-3fe8-c07f-52a228da600a.html
点击查看答案
1704.柜员卡的管理,下列说法正确的是( )
A. 柜员卡丢失或消磁,应立即向本机构主管报告
B. 已挂失又找回的柜员卡、消磁的柜员卡,退休柜员或调离九台农商行系统柜员的柜员卡,应交主管并登记《柜员卡作废回收登记簿》
C. 柜员卡丢失,不用挂失直接补发即可
D. 长期不进行系统操作且不符合删除条件的柜员,取消业务处理权限,并对柜员卡做消磁或挂失处理
E. 非综合业务系统的操作人员、管理人员也可以持有柜员卡,不用收回、上缴
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3de0-c07f-52a228da6017.html
点击查看答案
902.各机构应当在大额交易发生之日起( )内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3个自然日
B. 3个工作日
C. 5个自然日
D. 5个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5b58-c07f-52a228da6011.html
点击查看答案
627.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6840-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
1275.客户王某持个人名下的活期一本通存折申请办理转收益账户结清交易,上传影像错误的是( )。
A. 客户头像:王某头像
B. 经办人身份证件原件正反面:王某身份证原件正反面
C. 交易凭证:支取凭证
D. 交易凭证:借方传票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-9208-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
2793.代理开户的必须出示授权书,授权书中须由授权单位法人代表签字授权并加盖单位公章,开户银行核实授权书的真实性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5370-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
647.以下关于支票付款的错误表述是( )
A. 持票人可以委托开户银行收款或直接向付款人提示付款用于支取现金的支票仅限于收款人向付款人提示付款
B. 持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章、记载”委托收款”字样、背书日期,在备注栏记载开户银行名称,并将支票和填制的进账单送交开户银行
C. 持票人持用于转账的支票向付款人提示付款时,应在支票背面背书人签章栏签章,并将支票和填制的进账单交送出票人开户银行
D. 收款人持用于支取现金的支票向付款人提示付款时,应在支票背面”收款人签章”处签章,持票人为个人的,还需交验本人身份证件,并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6840-c07f-52a228da601f.html
点击查看答案
2840.纪念币不是国家的法定货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5758-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
