1789.柜员审核客户提供的( )、( )、( )等资料无误后,启动”对公活期现金支取(881001)”交易。
A. 现金支票
B. 民政事业费发放凭证
C. 有效身份证件
D. 救灾款项
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1717.高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,主要履行以下哪些职责。( )
A. 审核洗钱风险管理政策和程序;
B. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制;
C. 定期向董事会报告反洗钱工作情况,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件;
D. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理;
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824.人民币硬币币面单个污渍面积大于标准面积的( )为不宜流通人民币。
A. 0.03
B. 0.05
C. 0.07
D. 0.1
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688.会计机构、会计人员对记载不准确、不完整的原始凭证应( )
A. 予以退回
B. 不予受理
C. 给予更正、补充
D. 向单位负责人报告
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2234.维护对公客户尽职调查基本信息,代理人办理,经办人签字处可以通过的是( )
A. 代理人签字
B. 法人签字
C. 代理人签字+法人签字
D. 代理人签字+法人章
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1634.账户信息维护:个人(代理人)必传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面;
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面;
D. 转出/原介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)/定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/银行卡(正面)/储蓄定期存单(正面);
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1410.商业汇票的付款人接到出票人或持票人向其提示承兑的汇票时,应当在自收到提示承兑的汇票之日起( )日内承兑或者拒绝承兑
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2170.根据《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定,县级行社可下发的处理单包括()。
A. 核实单
B. 差错单
C. 移交单
D. 内部处理单
E. 风险提示单
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1.账户信息维护:个人(本人),银行卡卡号读取方式为( )时,不需上传银行卡正面影像。
A. 芯片
B. 磁条
C. 贴片
D. 以上都对
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1841.伪造币印刷方式中网点复制通常只需( )四色网点复制
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