870.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )
A. 现场检查
B. 非现场监管
C. 行政调查
D. 案件协查
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3340.维护个人客户信息交易,未成年凭身份证作为身份证件办理时,证件失效日期不用审核。
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1485.个人统一签约,申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 结算账户申请书:打印流水号、柜员号(电子印章)的《个人结算账户开户/综合服务业务签约申请表》
D. 转出/原介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
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1623.以下有关结算存折降级操作要点说法正确的有?()
A. 个人结算存折账户降级时,若原账户支取方式为”无印密”,需将支取方式维护成”预留密码”,再进行降级操作。
B. 个人结算存折账户降级时,若原账户支取方式为”无印密”,无需进行任何操作,不影响账户降级
C. 个人结算存折账户降级时必须收回原介质
D. 个人结算存折账户降级时无需收回原介质
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60.挂失销户(对私现金):代理人申请集中授权上传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 主件凭证:业务凭证储蓄存款利息清单
D. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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3288.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理质押业务时需留存”质物登记止付通知书”。
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1926.下列说法正确的有( )
A. 银行汇票的出票人为汇款人的开户银行
B. 银行承兑汇票的出票人为付款人,也可以为收款人
C. 银行本票的出票人为申请人
D. 支票的出票人为存款人(在银行开户的企业和其他客户)
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2604.对公凭证挂失,法定代表人(单位负责人),业务授权提交前打印纸质挂失申请书为A5纸版式,须客户确认签字
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237.办理单位定期存款支取业务时,原开户证实书(正面)应上传至()目录树项下。
A. 转出/原介质正反面
B. 转入/新介质正反面
C. 交易凭证
D. 其他
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2245.更改支取方式,影像上传错误的是( )
A. 转出/原介质正反面:活期一本通存折(封页面、末尾页)
B. 转出/原介质正反面:储蓄定期存单(正、反面)
C. 转入/新介质正反面:定期储蓄存折(封页面、反面)
D. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)
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