2904.对较低风险等级等级客户,各机构在发现客户多次出现风险因素,或出现多种风险因素并存的情况时,应适当提高其风险等级,并实施更为严格的监控
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1669.柜员对挂账业务进行重发处理,修改以下哪些内容时,应提供充足的修改依据,并上传影像资料至”其他”目录树下
A. ”接收行行号
B. ”接收行行名
C. ”收款人账号
D. ”收款人名称
E. ”收款人地址
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2089.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,重点监督岗主要岗位职责有()。
A. 负责及时完成权限范围内的重点监督工作
B. 负责提出重点监督模型及系统优化建议
C. 负责参与业务培训工作
D. 负责做好领导交办的其他工作
E. 负责贯彻落实国家相关政策法规及规章制度
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987.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,未明确反洗钱登记、客户尽职调查等监管制度要求的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确差错应()。
A. 当日立即整改
B. 次日整改
C. 隔日整改
D. 无需整改
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307.符合条件的已故存款人的继承人办理小额存款人提取业务应符合已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计不超过( )元人民币(或等值外币,不含未结利息),金融机构也可调整账户限额,但最高不得超过( )元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
A. 0.5万 2万
B. 1万 5万
C. 2万 5万
D. 1万 3万
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1185.客户为消极非金融机构时,上传控制人税收居民身份声明文件,至( )目录树项下。
A. 交易凭证
B. 其他。
C. 本人身份证件。
D. 代理人身份证件。
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530.05级柜员因特殊情况需增设的,运营管理部严格审核,控制增设数量,确需增设的,须由( )批准
A. 人力资源部总经理
B. 核算中心负责人
C. 运营管理部总经理
D. 上级行主管行长
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3295.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,重大事项包括风险预警处置过程中,发现被监测单位会计档案严重损毁、遗失等情况。
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2065.2019年版第五套人民币20元、10元和1元纸币花卉水印效果明显提升,这三种花卉分别是()
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2769.账户在挂失、冻结等状态下,可以办理销户
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