3024.金融机构在用现金处理机具的鉴别能力只需符合国家标准即可。
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1021.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督质押业务时,需留存()。
A. 质物登记止付通知书
B. 有权机关执法人员工作证件
C. 县团级以上有权机关签发的”协助冻结存款通知书”
D. 人民法院出具的”冻结存款裁定书”
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2194.密码挂失下面说法正确的是( )
A. 本人办理时介质可无需上传
B. 代理未成年人办理需提供公正的授权书
C. 本人办理时,存折手输,可无需上传存折影像
D. 输入方式为刷磁时,介质影像必须上传
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724.办理农信银汇兑业务,金额超( )万元(含)的需留存有效身份证件复印件
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453.当银行汇票大小写金额不一致时( )
A. 以大写金额为主
B. 以小写金额为主
C. 金额小的为准
D. 该银行汇票无效
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2926.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
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572.根据吉林省农村信用社集中监督业务监督规则规定,内部帐现金付出时,通用凭证需加盖()。
A. 业务公章
B. 业务讫章
C. 附件章
D. 业务讫章和附件章
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2212.定期支取交易,下列转出/原介质正反面影像树上传正确的有( )
A. 定期一本通存折封页面、反面
B. 定期储蓄存折封页面、反面
C. 磁条卡正反面
D. 存单正反面
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1933.我国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,(),履行反洗钱业务
A. 建立健全身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 反洗钱刑事诉讼制度
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994.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督现金入库业务时,调/缴款通知单入库机构未执行双签,应下发的差错为()。
A. 缺少调缴款通知单、现金预约凭证等
B. 调缴款通知单、资金调拨单等凭证出入库人签字及时间等信息未填写或填写错误
C. 未按规定整理、审核会计凭证
D. 其他未按规定办理凭证调缴情形
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