2901.单位客户办理验资户现金支取业务触发集中授权
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242.同业定期存款部分提前支取时,可以的支取方式为()。
A. 转账
B. 支取现金
C. 存入现金
D. 未做约定
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2164.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,通过调阅影像,查看相关流水信息、关联交易、身份信息核查记录等,对凭证关键要素及业务合规性进行(),并以此为依据进行预警业务处置。
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997.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督客户凭证销号业务时,下列凭证未加盖业务专用章需下发差错的是()。
A. 客户凭证销号单
B. 客户凭证销号申请书
C. 交回的实物凭证
D. 实物凭证无法交回时客户出具的说明
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594.银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守( )规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行,可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
A. 储蓄管理办法
B. 银行账户实名制
C. 账户管理办法
D. 反洗钱法
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95.挂失凭证补发(对公):法定代表人(单位负责人),集中授权后转有纸业务上传资料不包括( )
A. 主件凭证:业务凭证挂失处理结果单
B. 专夹保管资料:打印凭证补发后续处理信息的挂失申请书
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像
D. 其他附件:上级主管部门或存款人以行政公章出具的证明、营业执照、等其他资料
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2706.维护对公客户尽职调查基本信息:法定代表人(单位负责人),集中授权后转有纸业务上传资料,主件凭证业务凭证:对公客户非居民涉税信息维护确认书。
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2580.单位保证金存款提前销户该类业务只能转账办理,转入账户为原转存的单位结算账户,不得用于结算或支取现金。
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2159. 根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,风险预警业务的管理原则包括()
A. 独立性原则
B. 全面性原则
C. 及时性原则
D. 规范性原则
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2607.代理人账户灰名单维护,如授权委托书无核实记录,不需上传《核实书》至其他附件目录。
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