2202.对私账户灰名单维护交易涉及转出/原介质有哪些( )
A. 定期储蓄存单
B. 定期一本通存折
C. 银行卡
D. 活期一本通存折
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1142.个人客户(成年人),他人代理持磁条卡购买智能存款(定期),提交授权中心后,上传影像错误的是( )
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 授权委托书
D. 银行卡(正面)
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1537.某网点要为王先生办理按揭贷款发放,提交集中授权时,必传影像包括( )?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 出账通知书
D. 支付通知书
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526.个人通知存款的最低起存金额为( )万元,最低支取金额为( )万元,须一次存入,一次或分次支取
A. 5,5
B. 50,10
C. 5,10
D. 10,5
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2082.银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的( )进行认真审查
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 及时性
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990.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列选项中无法整改的差错包括()。
A. 留存过期的客户身份证、临时身份证等身份类证明文件
B. 需验印业务未按规定进行验印
C. 开户、客户信息维护等明确涉及客户尽职调查、反洗钱登记等监管制度要求的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
D. 柜员自办业务
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297.金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以
A. 行政罚款,不警告
B. 行政记过
C. 行政警告与行政罚款
D. 纪律处分
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389.各岗位人员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务( )开通支付系统业务的机构应对各类账务进行核对,实现账账相符
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1548.双挂:代理人,申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 专夹保管资料:挂失申请书
D. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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1718.董事会承担洗钱风险管理的最终责任,主要履行以下哪些职责( )
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标;
B. 审定洗钱风险管理策略;
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序;
D. 对本行的洗钱风险管理提出建议和意见;
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