520.联名存款做密码挂失时,一次可以对( )人做密码挂失
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71.对私账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):本人,集中授权后,转有纸业务上传资料,不包括( )
A. 主件凭证:业务凭证账户灰名单维护确认书
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 其他附件:特殊业务申请书、其他资料
D. 客户头像:经办人现场拍摄头像
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3250.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,在监督过程中,发现重大事项时,应采用书面形式逐级上报,不得越级上报。
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1944.各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:
A. 加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B. 及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C. 每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D. 按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
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939.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,下列哪些凭证是需要打码的。
A. 票据粘单
B. 凭证交接单
C. 柜员有纸业务与无纸业务实物凭证
D. 机构凭证封面
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421.以下哪个不是汇兑凭证必须记载的事项( )
A. 表明”电汇”的字样
B. 汇入地点.汇入行名称
C. 付款人有效证件号
D. 委托日期
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1150.对公跨行汇兑交易,外来凭证(税票/缴款书、预算拨款凭证)当账户信息不全时,需配对使用凭证的是( )
A. 单位结算业务申请书
B. 转账支票
C. 托收凭证
D. 进账单/特种转账凭证
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35.挂失改密:代理人,申请集中授权上传影像,必传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:其他影像资料
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3262.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,监督单位存款账户授权他人代理更换印鉴卡业务时,需提供法人授权书。
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2597.短信银行对私变更(本人),无介质办理短信银行变更业务时,转出/原介质正反面影像树项下不需上传介质影像
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