2958.办理对公账户通存业务,柜员应监控业务状态,非最终状态的业务,柜员应及时进行后续处理。
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967.新柜面系统中,个人存款账户不可以维护的内容是()。
A. 户名
B. 通存通兑标志
C. 客户经理编号
D. 开户许可证标志
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2299.维护个人客户尽职调查基本信息交易,下列说法错误的是()
A. 完全民事行为能力人可以通过合法委托书,委托他人代理办理业务,委托书需要进行公证
B. 客户出具临时身份证件办理业务,系统内证件类型为身份证,税收声明文件证件类型应勾挑居民身份证
C. 代理人办理,税收声明文件签名人身份必须勾挑代理人
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108.维护对公客户信息:代理人(被授权人)申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. .法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 业务凭证:客户信息维护确认书
C. 交易凭证:客户信息变更申请书
D. 其他:授权书
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3290.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,风险处置是指风险经评估后,由省级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施控制、排除风险,从而降低风险损失的过程。
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1120.对公行内转账交易,影像树上传及系统录入内容均正确,无代理人核查结果应( )
A. 影像补拍
B. 授权拒绝
C. 查看有联网核查凭证,影像补拍
D. 查看有联网核查凭证,授权通过
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3046.非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上的需要进行大额交易报告
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2132.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督客户凭证销号业务时,需要客户签章的凭证有()。
A. 客户凭证销号单
B. 客户凭证销号申请书
C. 交回的现金支票
D. 交回的转账支票
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2602.对公凭证挂失:代理人(被授权人),核准类账户需上传开户许可证影像
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2878.省中心结合基层行社意见和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,对于转入方不再审核身份证件及核查凭证(转入方无论是否提供介质或金额超5万)
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