2466.办理现金存入业务,需要审核()
A. 凭证收款人名称与系统是否一致
B. 大小写金额是否一致
C. 账号
D. 款项来源
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872.评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时,或根据客户信息变动需调整客户等级时,在反洗钱自主监测报送系统可以通过( )功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。
A. 评级在调整
B. 新开客户评级
C. 存量客户评级
D. 评级协查
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562.对网点反馈的核实单,省、县两级中心仍有异议的,将();确认为差错的,将();确认无差错的,进行() 。
A. 重新发送核实单,向网点发送差错单,撤销处理
B. 重新发送核实单,向网点发送差错单,核销处理
C. 退回网点重新处理,向网点发送差错单,核销处理
D. 退回网点重新处理,向网点发送差错单,撤销处理
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2715.维护个人客户信息交易不支持完全行为能力人间代理办理。
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978.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,对于不涉及客户配合,但需要内部跨机构协同处理或业务处理审批流程较长的差错问题,原则上至迟于差错下发()完成整改。
A. 当日
B. 次日
C. 隔日
D. 无需整改
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2441.办理对公跨行汇兑业务时,单位结算业务申请书可以勾挑哪些选项( )
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2522.对公行内转账交易,业务审核岗发现反显的收款方账户名称与凭证书写不一致时,下列操作错误的是()。
A. 拒绝;
B. 通过;
C. 修改不一致内容后点击通过;
D. 标记问题件。
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683.会计机构负责人,会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任( )工作
A. 工资结算
B. 档案管理
C. 出纳
D. 稽核
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2988.银行汇票签发成功,在打印银行汇票失败时,柜员通过”农信银业务撤销”交易处理
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2905.当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,应考虑重新评定客户风险等级
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