A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年
答案:C
解析:存量题库
A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年
答案:C
解析:存量题库
A. 每两年
B. 次年
C. 每三年
D. 当年
解析:存量题库
A. 检查组应再次发出《现场检查事实认定书》
B. 检查组应收回《现场检查事实认定书》
C. 不影响检查组根据证据对有关事实的认定
D. 视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果
解析:存量题库
A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
解析:存量题库
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益;
B. 受偿债权;
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
D. 接收资金汇款
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定接受被查单位高档礼品的
解析:存量题库