金融行动特别工作组秘书处设在()。

A. 对

B. 错

A. 永久保存

B. 长期保存

C. 十五年

D. 短期保存

E. 五年

A. 合法审慎原则

B. 保密原则

C. 封闭管理原则

D. 公开、公平、公正原则

E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则

A. 中国人民银行总行

B.  中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D.  中国人民银行当地分支机构

A. 调查准备方案

B. 调查实施方案

C. 行动实施方案

D. 具体实施方案

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 银保监会、证监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 正确

B. 错误

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的

D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的