A、金融行动特别工作组
B、欧亚反洗钱组织
C、亚太反洗钱组织
D、艾格蒙特集团
答案:D
解析:存量题库
A、金融行动特别工作组
B、欧亚反洗钱组织
C、亚太反洗钱组织
D、艾格蒙特集团
答案:D
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A. 证券公司
B. 证券公司和银行
C. 证券公司和客户
D. 银行
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A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
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A. 中国人民银行
B. 海关
C. 公安部门
D. 人民法院
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A. 了解客户义务
B. 大额交易报告义务
C. 可疑交易报告义务
D. 保存记录义务
E. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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