()年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A. 正确

B. 错误

A. 省联社

B. 农商行

C. 客户

D. 人民银行

A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B. 中国人民银行分行级反洗钱部门

C. 中国人民银行总行反洗钱局

D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 人民法院

C. 反洗钱行政主管部门或者检察机关

D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；

B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；

C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；

D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误