亚太反洗钱组织成立于()年。

A. 对

B. 错

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 人民检察院

D. 人民法院

A. 正确

B. 错误

A. 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

D. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度