《反腐败公约》由联合国于()年发布。

A. 正确

B. 错误

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 交易笔数、金额

B. 资金来源、资金去向

C. 重点账户、关系

D. 交易特点，如是否存在某些特殊金额及使用习惯等

A. 金融业

B. 银行

C. 特定非金融行业

D. 银行业金融机构

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. 分支机构

B. 金融机构

C. 公安机关

D. 侦查机关

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 8

C. 10

D. 12

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误