“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（ ）。

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C. 执行金融交易报告要求。

D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E. 建立适当的国际反洗钱合作。

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 侦查机关

B. 当地政府

C. 金融监管机构

D. 财政部门

A. 正确

B. 错误

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

A. 正确

B. 错误

A. 银监会

B.  中国人民银行总部

C. 中国人民银行及其各级派驻机构

D. 中国人民银行及其省一级派驻机构

A. 正确

B. 错误