联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A. 更名

B. 迁址

C. 破产

D. 倒闭

A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 共同特征

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

A.  交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免

B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免

C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免

D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系