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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

题目内容

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单选题

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为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A、走私

B、洗钱

C、贪污贿赂

D、金融诈骗

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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在我国,（）有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚。

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我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

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()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

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国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

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中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取（）等有针对性的监管措施。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A、走私

B、洗钱

C、贪污贿赂

D、金融诈骗

答案：B

解析：存量题库

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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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在我国,（）有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚。

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 人民检察院

D. 人民法院

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我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

A. 修订后的新宪法

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

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()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A. 2003年

B. 2007年

C. 2012年

D. 2013年

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国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

A. 事业单位

B. 派出机构

C. 办事机构

D. 分支机构

解析：存量题库

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中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取（）等有针对性的监管措施。

A. 质询

B. 约见谈话

C. 监管走访

D. 现场检查

解析：存量题库

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

解析：知识更新题库

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为了预防（） 活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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