A、2017年1月1日
B、2017年3月1日
C、2017年8月1日
D、2017年6月1日
答案:A
解析:存量题库
A、2017年1月1日
B、2017年3月1日
C、2017年8月1日
D、2017年6月1日
答案:A
解析:存量题库
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇投业务
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
解析:存量题库
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料保存
C. 交易记录保存
D. 大额和可疑交易报告
解析:存量题库