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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

A、事业单位

B、派出机构

C、办事机构

D、分支机构

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
省联社与农商银行之间调剂资金、清算资金、系统内存放资金的划转须报告可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-21b8-c07f-52a228da601b.html
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-21b8-c07f-52a228da6022.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6011.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1600-c07f-52a228da600a.html
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营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能，并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安机关”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6015.html
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b278-c07f-52a228da601c.html
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企业一般存款账户不得办理（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d1b8-c07f-52a228da6011.html
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 调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da6018.html
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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为D类的金融机构得分应该为（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b278-c07f-52a228da6002.html
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-56d8-c07f-52a228da6019.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

A、事业单位

B、派出机构

C、办事机构

D、分支机构

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
省联社与农商银行之间调剂资金、清算资金、系统内存放资金的划转须报告可疑交易。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-21b8-c07f-52a228da601b.html
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-21b8-c07f-52a228da6022.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A. 对

B. 错

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1600-c07f-52a228da600a.html
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营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能，并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安机关”。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6015.html
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

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企业一般存款账户不得办理（ ）。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

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 调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da6018.html
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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为D类的金融机构得分应该为（）

A. 50-59

B. 55-59

C. 51-55

D. 50-54

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 其他可依法采取的措施

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

E. 回访客户

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