A、保险业务
B、证券业务
C、金融业务
D、经济业务
答案:C
解析:存量题库
A、保险业务
B、证券业务
C、金融业务
D、经济业务
答案:C
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
解析:存量题库
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心
解析:存量题库
A. 身份证号,通过联网核查确认是否真实等
B. 地址,看是否一致
C. 电话,看是否一致以及与地址关系
D. 代理人,看是否一致
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 客户名称
B. 证件号码
C. 地址
D. 国家信息
E. 客户年龄
解析:存量题库
A. 集资诈骗罪
B. 伪造货币罪
C. 贷款诈骗罪
D. 信用卡诈骗罪
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
解析:知识更新题库