A、中国
B、联合国
C、驻在国家或者地区
D、金融特别行动工作组
答案:C
解析:存量题库
A、中国
B、联合国
C、驻在国家或者地区
D、金融特别行动工作组
答案:C
解析:存量题库
A. 金额
B. 频率
C. 流向
D. 性质
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 客户身份特征
B. 交易特征
C. 行为特征
D. 共同特征
解析:存量题库
A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况,即对开户资料的分析结果
C. 交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论
解析:存量题库
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 一对多
B. 多对一
C. 一对一
D. 多对多
解析:存量题库
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度
B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
解析:存量题库