A、20万元以上200万元
B、30万元以上500万元
C、50万元以上500万元
D、50万以上200万以下
答案:C
解析:存量题库
A、20万元以上200万元
B、30万元以上500万元
C、50万元以上500万元
D、50万以上200万以下
答案:C
解析:存量题库
A. 责令限期改正
B. 罚款
C. 责令停业整顿
D. 监管谈话
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
解析:存量题库
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
解析:存量题库
A. 反洗钱行政调查
B. 征信系统建设
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 宏观经济分析
解析:知识更新题库