对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 对

B. 错

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 对

B. 错

A. 用途

B. 目的

C. 金额

D. 时间

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2