A、中国银行业监督管理委员会
B、人民法院
C、反洗钱行政主管部门或者检察机关
D、反洗钱行政主管部门或者公安机关
答案：D
解析：存量题库
A、中国银行业监督管理委员会
B、人民法院
C、反洗钱行政主管部门或者检察机关
D、反洗钱行政主管部门或者公安机关
答案：D
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A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 金融机构内部审批记录
E. 单据、业务函件
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A. 正确
B. 错误
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A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
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A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C. 执行金融交易报告要求。
D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E. 建立适当的国际反洗钱合作。
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A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
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A. 正确
B. 错误
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A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
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A. 正确
B. 错误
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A. 电话
B. 电话银行
C. 网络
D. 自动柜员机
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A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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