A、拒绝调查的权利
B、清点并保存封存清单的权利
C、逾期自动解除封存的权利
D、逾期自动解除冻结的权利
答案：C
解析：存量题库
A、拒绝调查的权利
B、清点并保存封存清单的权利
C、逾期自动解除封存的权利
D、逾期自动解除冻结的权利
答案：C
解析：存量题库
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
解析：存量题库
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
解析：存量题库
A. 客户身份
B. 交易
C. 行为
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 保证员工掌握反洗钱工作必备的技能
解析：存量题库
A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
解析：存量题库
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 日常经营活动
B. 日常经营状况
C. 金融交易情况
D. 资金交易情况
解析：存量题库
