A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、提供调查经费的义务
D、不得拒绝和阻碍义务
答案:C
解析:存量题库
A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、提供调查经费的义务
D、不得拒绝和阻碍义务
答案:C
解析:存量题库
A. 2017年1月1日
B. 2017年3月1日
C. 2017年8月1日
D. 2017年6月1日
解析:存量题库
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料保存
C. 交易记录保存
D. 大额和可疑交易报告
解析:存量题库
A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
解析:存量题库
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
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A. 正确
B. 错误
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A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库