反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 其他可依法采取的措施

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

E. 回访客户

A. 正确

B. 错误

A. 专门机构

B. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. 指定专人

D. 反洗钱专门机构或者指定专人

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

A. 主动

B. 积极

C. 协助

D. 配合