A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C、金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
答案：B
解析：存量题库
A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C、金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
答案：B
解析：存量题库
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
解析：存量题库
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 利用银行业洗钱
B. 通过证劵业洗钱
C. 通过保险业洗钱
D. 利用期货、期权洗钱
解析：知识更新题库
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
解析：存量题库
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
解析：知识更新题库
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
