《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 正确

B. 错误

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

A. 正确

B. 错误

A.  专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.  设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D.  明确专人负责大额交易和可疑交易报告

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

A. ７月15日 次年１月15日；

B. 6月30日 12月31日；

C. ７月10日 次年１月10日

D. ７月5日 次年１月5日