A、登记
B、核对并登记
C、核对
D、核对或登记
答案:B
解析:存量题库
A、登记
B、核对并登记
C、核对
D、核对或登记
答案:B
解析:存量题库
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
解析:知识更新题库
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
解析:存量题库
A. 2020
B. 2030
C. 2024
D. 2025
解析:存量题库
A. 恐怖活动组织
B. 恐怖活动人员
C. 其他受制裁和关注的实体和个人。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
解析:存量题库
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库