A、高于
B、略高于
C、低于
D、略低于
答案:A
解析:存量题库
A、高于
B、略高于
C、低于
D、略低于
答案:A
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A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
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A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
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A. 语言要洗炼,少说套话
B. 分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D. 注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
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A. 正确
B. 错误
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A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
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