如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A.  利用银行贷款掩饰

B. 控制银行和其他金融机构

C. 投资建厂   

D. 匿名存储

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 恐怖活动组织

B. 恐怖活动人员

C. 其他受制裁和关注的实体和个人。

A. 正确

B. 错误

A. 2003

B. 2006

C. 2013

D. 1990

A. 正确

B. 错误