对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 以服务行业掩护

B. 通过各种投资工具

C. 通过拍卖行

D. 通过赌博或博彩业

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 其他可依法采取的措施

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

E. 回访客户

A. 正确

B. 错误

A. 5，10

B. 5，15

C. 10，15

D. 5，20

A. 2000年

B. 2002年

C. 2005年

D. 2008年

A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格

B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求

C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准

D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据