金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（）万元人民

A. 正确

B. 错误

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 1997

B. 1992

C. 2013

D. 1990

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险

B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动

C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险

D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

A. 正确

B. 错误

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信