A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。
答案：D
解析：存量题库
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。
答案：D
解析：存量题库
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 总对分
B. 分对总
C. 总对总
解析：存量题库
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
解析：存量题库
A. 1989年
B. 1992年
C. 1999年
D. 2000年
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 3-5
B. 5-10
C. 1-5
D. 3-10
解析：存量题库
