洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络。

A. 正确

B. 错误

A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。

B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。

C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。

D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。

E. 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的。

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收
益；

B. 受偿债权；

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

A. 正确

B. 错误

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

A. 正确

B. 错误

A. 伪造商业票据

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 用支票开立账户进行洗钱

D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱

E. 利用银行贷款（洗钱）

A. 中国人民银行上海总部

B. 中国人民银行烟台市中心支行

C. 中国人民银行济南分行

D. 中国人民银行郑州市中心支行

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

E. 根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料